Der Vorwurf ist schwerwiegend: Steuerbetrug. Der Entführer ist ein Millionär: 121 Millionen Euro. Die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit des Gdf von Mailand führte im Rahmen einer Untersuchung durch die Staatsanwälte Paolo Storari und Valentina Mondovì eine präventive Notfallbeschlagnahme gegen das Unternehmen durch Italienische Filiale von Amazon.
Die Vorwürfe der Staatsanwälte: „Manpower-Panzer
Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünden die sogenanntendie „Arbeitskräftereservoirs“, ein angebliches System, durch das sich große Unternehmen „überaus wettbewerbsfähige Preise“ auf dem Markt sichern, indem sie Arbeitskräfte für ihre Logistikdienstleistungen unregelmäßig an Genossenschaften, Konsortien und „Filter“-Unternehmen „auslagern“, mit „Arbeitsausbeutung“. Das gleiche System war bereits in 20 anderen Untersuchungen im Logistiksektor aufgetaucht – und zwar insbesondere bei Giganten wie DHL, GLS, Uber, Lidl, BRT, Geodis, Esselunga, Securitalia, UPS, GS der Carrefour-Gruppe und GXO – die sich bisher insgesamt summierten 600 Millionen Euro gingen an den Fiskus zurück. Darüber hinaus haben die Unternehmen, wie die Staatsanwaltschaft klarstellt, „die Mitarbeiter internalisiert, die zuvor den Genossenschaften ‚ausgeliefert‘ waren“. Im Laufe der Jahre wurden rund 14 Mitarbeiter stabilisiert und ihre Gehälter auf 70 erhöht.
Die Untersuchungen sprechen von einem Mechanismus, der darauf beruht „ausgebeutete“ Arbeiter, gezwungen, wie im Rahmen einer „Transhumanz“ von einem Unternehmen zum anderen zu wechseln, bei dem sie offiziell beschäftigt waren - „Filter“ von Unternehmen oder Konsortien – und blieben stets ohne Sozialversicherungs- und Sozialbeiträge zurück. Ein angebliches „Schema“, das mit erstellt wurde falsche Rechnungen und Mehrwertsteuerhinterziehung und das im Mittelpunkt der verschiedenen Ermittlungen stand, neben der Logistik auch die Gepäckträgerdienste und privaten Sicherheitsdienste, die allesamt im Visier der Mailänder Staatsanwaltschaft standen.
Bei der Rekonstruktion der „Arbeitskräfte-Lieferkette“ stellten die Staatsanwälte fest, dass die Arbeitsbeziehungen mit dem Kundenunternehmen durch Filterunternehmen „abgeschirmt“ wurden, die wiederum verschiedene Genossenschaftsunternehmen („Tank“-Unternehmen) nutzten, die systematisch keine Mehrwertsteuer entrichteten, z sowie Sozialversicherungs- und Sozialabgaben“. Dies erklärt der Mailänder Staatsanwalt Marcello Viola selbst in einer Notiz im Zusammenhang mit der Beschlagnahme von über 121 Millionen Euro bei Amazon Italia Transport srl.
Die Ermittlungen, die von der Mailänder Wirtschafts- und Finanzpolizei in Zusammenarbeit mit der Kriminalpräventionsabteilung des Finanzamtes durchgeführt wurden, betreffen das Phänomen illegale Bereitstellung von Arbeitskräften„. Die Ermittlungshypothesen betreffen, erklärt die Staatsanwaltschaft, „einen komplexen Steuerbetrug, der sich daraus ergibt, dass der Endbegünstigte“, d Bereitstellung von Arbeitskräften unter Verstoß gegen die Branchenvorschriften, was zur Ausstellung und anschließenden Verwendung gefälschter Dokumente führte. Darüber hinaus, so die Staatsanwaltschaft weiter, „anders.“und Durchsuchungen in den Provinzen Mailand und Turin gegenüber den beteiligten natürlichen und juristischen Personen unter gleichzeitiger Übermittlung der Garantieinformationen, auch im Hinblick auf die verwaltungsrechtliche Haftung der Subjekte im Zusammenhang mit Straftaten, die von den Geschäftsführern des Unternehmens zugunsten dieser begangen wurden.
Staatsanwälte: „Betrug ist immer noch im Gange“
Der „Betrugsmechanismus ist immer noch in Kraft.“„, mit sehr erheblichen Verlusten für die Staatskasse und Situationen der Arbeitsausbeutung, die zum vollen Vorteil von Amazon Italia Transport srl andauern“, schreiben die Staatsanwälte in dem Beschlagnahmungsdekret, das vom Ermittlungsrichter bestätigt werden muss, woraus hervorgeht Wegen des mutmaßlichen Steuerbetrugs werden drei Manager der Srl, Gabriele Sigismondi, Adriano Susta und Jason Miller, sowie das Unternehmen selbst wegen Verwaltungshaftung untersucht.
Der mutmaßliche Betrug durch „unerlaubte Verwaltung von Arbeitskräften“ sei den Anklagen zufolge begangen worden, zwischen 2017 und 2022, mit Auswirkungen auch auf die „Umsatzsteuererklärungen“ 2023.
Es stellt sich heraus, schreiben die Staatsanwälte erneut: „ein Pyramidensystem mit Amazon Italia Transport srl an der Spitze der Verwaltung des sogenannten „Last Mile“-Transport- und Lieferdienstes, der offenbar Lieferantenorganisationen übertragen wurde und auf verschiedenen Ebenen durch die Verkettung von Beschaffungs- oder Transportverträgen und die Einbeziehung verschiedener Subjekte wie z als Tanks der ersten Ebene und Tanks der zweiten Ebene".
