Total-Erg：Gdf 在职，假发票假设
Guardia di Finanza 正在搜查 Total-Erg 的办公室，作为对涉嫌税务欺诈调查的一部分——调查的核心是百慕大一家公司开具的 904 亿美元的发票。
Telecom Italia、Consob 和 Guardia di Finanza 在米兰和罗马的检查
该倡议始于委员会，该委员会要求 Fiamme Gialle 提供运营支持——调查涉及电信董事会去年 7 月 XNUMX 日通过的决议，包括出售在阿根廷的资产和转换……
Merrill Lynch, Guardia di Finanza 没收 15 万：涉嫌欺诈维罗纳市政府
据称，这家商业银行通过认购超过 256 亿欧元的衍生品，诱使维罗纳市政府重组其债务，但未能表明超过 15 万欧元的隐藏佣金。
Equitalia，金融闪电战在数十个地点
Fiamme Gialle 已在全国范围内进行了 29 次检查 - 罗马检察官办公室正在调查至少 XNUMX 名官员，原因是他们向企业家和专业人士提供了不正当的经济利益 - 接受了请求，但没有满足必要条件......
新收入表，从今天开始：第一个要监测的收入将是 2009 年的收入
对于申报收入与支出收入之间存在至少 20% 差距的纳税人，将触发红旗（管制红旗）——该工具可确保税务机关进行更可靠的管制，同时……
Gdf：5年前2013个月财政部损失1亿但逃税追回5,5亿
在军团成立 239 周年之际，Fiamme Gialle 制定了这五个月活动的资产负债表——他们确定了 957 亿欧元的财政部损失，并通过税收追回了近 5,5 亿欧元。 ..
Mps, Antonveneta：米兰摩根大通总部的 Guardia di Finanza
作为对 Monte dei Paschi di Siena 收购 Antonveneta 的调查的一部分，金融警察货币部门的人员今天上午前往米兰的摩根大通米兰办事处。
Fuels, Guardia di Finanza of Varese：石油公司欺诈性涨价
该调查是一年前因燃油价格持续上涨后 Codacons 的投诉而诞生的。 Fiamme Gialle 检查了从石油公司获得的关于燃料价格趋势的文件以及……
燃油涨价，7家企业因涨价诈骗被查
瓦雷泽的 Guardia di Finanza 进行了调查，调查文件已转交给米兰和罗马以征求意见 - 涉及的公司包括壳牌、Tamoil、埃尼、埃索、道达尔尔格、Q8 和 Api。
Bellavista Caltagirone，查封资产145亿
在 Gdf 从这位罗马企业家手中没收的资产中，还有一架私人飞机、一栋位于卡普里岛的别墅和一艘大型游艇 - 调查重建了一系列总部设在国外的公司，这些公司的资产注册为专有用途......
税务机关，8 年共查出 2012 余名逃税者
2012 年期间，Guardia di Finanza 共发现了 8 多名逃税者，隐藏收入总额达 22,7 亿欧元 - 国际逃税达到 17,1 亿 - 超过 12 名负责……