Il Consiliul de administrație al lui Tim ha aprobat în unanimitate comunicatul de presă referitor laoferta de preluare și schimbul voluntar totalitar promovat de Poste Italiane asupra acțiunilor ordinare ale grupului telefonic. Consiliul de administrație a decis potrivitdin punct de vedere financiar, contravaloarea preconizată a operațiunii și a exprimat, de asemenea, o evaluare pozitivă a proiectului industrial și a perspectivelor de integrare.
Decizia a fost luată la finalul ședinței Consiliului de Administrație, la care a participat și Consiliul de Auditori. Declarația emitentului va fi anexată documentului de ofertă aprobat de Consob la 15 iulie 2026.
Valoarea ofertei și opinia consilierilor
Pentru fiecare acțiune ordinară Tim oferită, PUn hangiu italian oferă 1,67 euro în numerar și 0,218 acțiuni ordinare Poste nou emise, destinate listării la Euronext Milano. Consiliul de administrație a considerat contravaloarea adecvată din punct de vedere financiar pe baza analizelor efectuate de conducere și a opinilor privind corectitudinea întocmite de Evercore Partners International și Goldman Sachs Bank Europe, sucursala italiană.
Cele două opinii ale consultanților, publicate pe 18 iulie, se referă la echitatea financiară a ofertei pentru acționarii TIM, alții decât Poste Italiane și alte companii aparținând grupului său. Opiniile au fost adresate exclusiv Consiliului de Administrație și, specifică TIM, „nu constituie o recomandare” către acționari cu privire la acceptarea sau nu a ofertei.
Evaluare pozitivă a proiectului industrial
Consiliul de administrație al Tim și-a exprimat aviz favorabil Consiliul de administrație a analizat, de asemenea, rațiunea industrială a tranzacției, perspectivele sale viitoare și coerența ofertei cu strategia existentă a companiei. Evaluarea s-a bazat pe analiza conducerii, susținută de un document întocmit de Kearney. Consiliul de administrație a examinat, de asemenea, termenii și condițiile conținute în documentul ofertei aprobat de Consob prin rezoluția nr. 24080.
Conform Consiliului de Administrație, tranzacția prezintă, așadar, elemente pozitive nu doar din perspectivă financiară, ci și în ceea ce privește potențiala evoluție industrială a grupului.
Planul industrial este înghețat în așteptarea rezultatului
Tim a anunțat, de asemenea, că Planul de afaceri nu va fi actualizat până la finalizarea ofertei și definirea scenariilor care vor apărea în urma finalizării tranzacției. Prin urmare, pe 29 iulie, compania va raporta doar rezultatele financiare consolidate pentru al doilea trimestru și prima jumătate a anului 2026. Datele vor fi apoi prezentate pieței în cadrul conferinței telefonice programate pentru 30 iulie.
Comunicatul de presă al emitentului și opiniile privind corectitudinea emise de consilierii financiari vor fi publicate de Poste Italiane împreună cu documentul de ofertă, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de lege.
