Coupable de sept chefs d'accusation y compris la fraude, le complot en vue de commettre une fraude et le complot en vue de blanchir de l'argent. C'est le verdict rendu par le jury fédéral de New York contre Sam Bankman-Fried, considéré jusqu'à il y a quelques mois le roi incontesté des crypto-monnaies. Selon les jurés, c'était aussi inattendu que soudainou crack Ftx, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, était due à la gestion illicite de fonds par Bankman-Fried qui a "fait disparaître 8 milliards de dollars de ses clients" pour financer ses luxueuses dépenses. La sanction sera décidée lors d'une audience prévue le 28 mars : l'ancien prodige de Wall Street risque jusqu'à 110 ans de prison, mais ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel. Il s'agit de l'une des plus grandes fraudes financières dans l'histoire des États-Unis.
Le crack Ftx
La condamnation de Bankman-Fried clôt la parabole qui a d'abord vu l'essor tumultueux de la plateforme d'échange de cryptomonnaies, reflet de l'euphorie qui a accompagné la découverte de ces instruments spéculatifs et non réglementés par le grand public, puis la descente verticale et l'échec, pour clôturer une affaire qui s'est terminée de la pire des manières possibles.
Le scandale a éclaté en novembre 2022, grâce à un énorme Enquête journalistique CoinDesk qui a révélé leà la fragilité financière de Ftx et les éventuelles arnaques réalisées par son gourou. Les révélations provoquées une crise de confiance de clients qui cherchaient à retirer leurs investissements en crypto-monnaie. Cependant, Ftx n’avait plus cet argent. La raison de la pénurie, selon ce qui est ressorti au cours du procès, était que Bankman-Fried les aurait utilisés pour financer sa vie luxueux, fait de dépenses folles, de bijoux, de propriétés aux Bahamas, de financements politiques pour le parti républicain et le parti démocrate, mais surtout pour soutenir l'activité des Recherche Alameda, un fonds d'investissement qu'il possédait et qui était dans une situation désespérée.
Ftx a été contraint de déclarer faillite et des centaines de milliers d'investisseurs et les petits épargnants ont perdu leur argent.
Le processus
Au cours du procès, qui a débuté il y a un mois, l'accusation a fait témoigner des dizaines d'anciens collaborateurs de l'ancien roi de la crypto qui ont déclaré que Bankman-Fried leur avait demandé de truquer les états financiers et de commettre divers délits, notamment faciliter les transferts de fonds depuis Ftx. à Alameda Research. Bankman-Fried a également témoigné, une décision considérée comme très risquée, affirmant que les fraudes avaient eu lieu à son insu.
Finalement, le jury, à l'unanimité et après seulement 5 heures de délibération, l'a déclaré coupable des sept chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Pas seulement, de nouvelles accusations de fraude bancaire pourraient arriver dans les prochains mois. Le procès pourrait avoir lieu en mars.
« Nous respectons la décision des jurés – a commenté l'avocat Mark Cohen – mais nous sommes très déçus du résultat. M. Bankman-Fried croit qu'il est innocent et continuera à se défendre vigoureusement contre les accusations portées contre lui. » Les avocats ont annoncé un appel.
« L’industrie des cryptomonnaies – a déclaré le procureur de Manhattan, Damian Williams – est peut-être nouvelle, des personnages comme Sam Bankman-Fried sont peut-être nouveaux, mais ce type de fraude est aussi vieux que le monde" .
