Судьи Монцы обвиняют холдинговую компанию семьи Гараволья, которая контролирует Давиде Кампари, в уклонении от уплаты налогов и требуют от Финансовой гвардии конфисковать акции на сумму 1,2 миллиарда евро. Однако семья Гараволья отрицает все обвинения…
Было возвращено более 80 произведений, в том числе картины, графика и скульптуры таких художников, как Джорджо де Кирико, Марио Сирони, Лучо Фонтана, Массимо Кампильи, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Марио Скифано, Роберт Раушенберг, Христо и других, конфискованные у преступников. Они будут демонстрироваться с 3 декабря…
Расследование прокуратуры Рима по фактам коррупции, фальсификаций на торгах и мошенничества в сфере государственных поставок в контексте контрактов на ремонт дорожного покрытия также коснется средств на Юбилейный юбилей.
Споры по поводу наследства Аньелли не щадят никаких ударов, натравливая дочь адвоката Маргариту на троих его детей от первого брака, Джона, Лапо и Джиневру. Вчерашнее похищение — еще одна глава семейной мыльной оперы.
Расследования касаются различных регионов Италии, а также европейских стран, с участием полиции Словакии, Румынии и Австрии. В основе было бы явление организованной преступности, пусть даже и не мафиозного характера.
За политиками и высокопоставленными лицами шпионили, прокурор по борьбе с мафией Мелилло услышал: «Серьезность расследуемых фактов чрезвычайна». Затем он подчеркивает «чрезвычайную слабость компьютерных сетей» и повторяет: «Использование SOS должно быть строгим».
Влиятельный Ферраньи все больше в шторме после штрафа Антимонопольного законодательства за недобросовестную коммерческую практику с Balocco и Dolci Preziosi. Теперь Safilo, известная венецианская компания по производству очков, дистанцировалась, разорвав богатый спонсорский контракт за нарушение...
Было зарегистрировано более трех миллионов операций преобразования. Об этом говорится в первом отчете OAM, органа, анализирующего ежеквартальные потоки клиентов. Сообщено в Guardia di Finanza о 16 операторах, потенциально злоупотребляющих служебным положением.
Технологии продолжают развиваться, и Guardia di Finanza стремится использовать такие инструменты, как искусственный интеллект, для улучшения своих результатов.
После того, как на прошлой неделе было достигнуто соглашение, CDM официально оформляет назначение - Кьяра Колозимо избрана президентом Комиссии по борьбе с мафией на фоне разногласий.
Соглашение достигнуто после разногласий на прошлой неделе. На следующем CDM также будет официально оформлен выбор следующего главы Guardia di Finanza, которым станет Андреа Де Дженнаро.
Новая глава в политическом распределении мест на вчерашнем Совете министров: изменения в верхах Раи, Инпса и Инаила, а вскоре и в Финансовой гвардии и в Государственной полиции.
Согласно проверкам, проведенным в январе Guardia Di Finanza, 39,3% дистрибьюторов не соблюдают цены.
Предотвращение и противодействие попыткам криминального проникновения в легальные секторы экономики Группы с особым вниманием к вмешательствам, предусмотренным PNRR.
Terna и Guardia di Finanza подписали протокол об укреплении сотрудничества, направленного на безопасность системы электроснабжения.
Маневр налагает штраф в размере 90% налога за не запоминание электронной квитанции, даже если оплата еще не собрана
Обыски Guardia di Finanza в штаб-квартире венецианской компании, которая только что решила преобразовать ее в акционерное общество - Ведется расследование возможного «незаконного влияния на собрания» - Трое подозреваемых, включая президента Бедони, но компания исповедует «абсолютную…
Прокуратура Бари поручила Минфину арестовать и закрыть 19 Telegram-каналов, которые ежедневно распространяли бесплатные копии газет в формате PDF. Проблема пиратства только усугубляет кризис, связанный с изданием…
От поддельного домашнего тампона до фишинга по электронной почте, прохождения через (бесполезные) маски, проданные на вес золота: вот все мошенничества, связанные с коронавирусом
Компания, управляющая национальной электросетью, возобновила сотрудничество с Guardia di Finanza, чтобы контролировать регулярность процедур строительства инфраструктуры в этом районе.
Guardia di Finanza заказала четыре ATR 72-600 в конфигурации морского патруля. P-72B, который будет интегрирован в авиационно-морское устройство GdF, представляет собой новый рубеж морских патрульных самолетов и оснащен самыми современными системами…
Самолет будет использоваться в воздушно-морских патрульных и исследовательских миссиях, используя бортовые датчики для обнаружения и идентификации чувствительных целей.
Вертолетная программа Леонардо стала самой успешной в мире за последние 15 лет, установив небывалый рекорд продаж.
С начала июня по 5 августа Финансовая гвардия провела 404 проверки, и в 256 случаях были выявлены нарушения. Многие из них также нелегальные рабочие и нелегальные продавцы
ВИДЕО - По указанию прокуратуры Милана Guardia di Finanza в сотрудничестве с Ivass выявила и засекретила 222 сайта, которые продавали поддельные страховые полисы, обманывая пользователей различными уловками
Персонал Guardia di Finanza теперь сможет получить немедленный аванс в едином решении TFS, на которое они имеют право, не дожидаясь сроков, предусмотренных в настоящее время INPS.
Решения Совета министров: Mazzotta в RdG, Zafarana в Guardia di Finanza, Tridico в INPS
Расследование с участием президента «Сампдории» касается в общей сложности шести человек — По гипотезе следователей, из казны клуба должно было исчезнуть 1,2 миллиона, часть денег, собранных за продажу Педро Обианга в «Вест Хэм» в…
Стоимость контракта составляет 280 миллионов евро, а также включает «полный пакет поддержки и обучения, который в будущем может быть расширен дополнительными услугами на сумму до 100 миллионов евро».
После 13.000 2014 проверок, проведенных Guardia di Finanza в период с 2016 по 64 год, выяснилось, что большая часть пожертвований была запрошена и получена в Италии мошенническим путем. И процент возрастает до XNUMX% для…
Целью Guardia di Finanza является проведение расследований и повышение стандартов органа, адаптация их к международным правилам - Сотрудничество с другими полицейскими силами (в том числе с полицией зарубежных стран) и с…
Положение касается двух пунктов обвинения в воспрепятствовании надзорной деятельности, оспариваемых прокуратурой в ходатайстве о вынесении обвинительного заключения.
Подписан меморандум о взаимопонимании между Poste Italiane и Guardia di Finanza по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями.
Guardia di Finanza запросила имена владельцев 9.953 2014 счетов, на которых якобы размещено более шести с половиной миллиардов евро. Дело связано с макси-расследованием, начатым в XNUMX году против гиганта…
В основном это будут физические лица, субъекты, которые могли бы согласиться на добровольное раскрытие информации, но (пока что) предпочли этого не делать.
Превентивный арест касается двух пожизненных полисов с выкупной стоимостью 495 тысяч евро каждый и был инициирован в рамках того же расследования, которое 13 декабря прошлого года привело к аресту Франческо Коралло и его предполагаемых сообщников.
Обвинение относится к пятилетнему периоду 2010-2014 гг., когда группа базировалась в Ирландии - за этот период оборот достиг 2 с половиной миллиардов долларов.
1.866 заявлено и 140 арестовано. Выявлено две тысячи случаев мошенничества с НДС, 1.663 случая международного уклонения от уплаты налогов с конфискацией активов на 781 миллион евро.
Fiamme Gialle приобретает документы в рамках расследования счетов издательской группы - Высшее руководство компании: «Максимальное спокойствие и доверие к судебной системе».
Проект в основе меморандума о взаимопонимании, подписанного с Guardia di Finanza, чтобы гарантировать прозрачность тендеров, безопасность труда и охрану окружающей среды - Дель Фанте: «Шаг вперед к борьбе с коррупцией».
В тот же период были разоблачены сотни подставных компаний, созданных для того, чтобы скрыться от налоговых органов. Вот все цифры, обнародованные по случаю празднования 242-летия жизни.
Guardia di Finanza осудила 517 человек. Теперь не только будут возвращены незаконно полученные суммы, но и государственная казна сэкономит 3 миллиона евро в год.
Финансы, находившиеся сегодня в штаб-квартире института, нашли бы доказательства того, что субординированные облигации института были проданы обеими руками по приказу руководства банка.
Держателям облигаций 4-х кризисных банков будет возмещено до 80% без необходимости арбитража, если их годовой валовой доход составляет менее 35.000 100 евро или если их движимые активы составляют менее XNUMX XNUMX евро: как установлено…
В эти часы Fiamme Gialle подают отчет калифорнийскому гиганту по заказу прокуратуры Милана — «Мы соблюдаем налоговые правила во всех странах, в которых работаем», — ответили в компании.
Роберто Ведовотто находится под следствием по обвинению в инсайдерской подготовке — также был изъят Ferrari California.
Среди прочих, президент банка Джованни Зонин и бывший генеральный директор института Самуэле Сорато находятся под следствием за манипулирование рынком и воспрепятствование надзору.
В отчете Fiamme Gialle за 2014 год подчеркивается, что ущерб казне составил более 2,6 миллиарда долларов. Треть контрактов, прошедших проверку, была заключена нерегулярно. 3.700 человек привлечены к ответственности за преступления против государственного управления.…
Его обвиняют в повторном использовании незаконных капиталов - Всего арестовано 22 человека - Среди инкриминируемых задержанным преступлений - хищение и отмывание денег с отягчающими обстоятельствами мафиозным методом - Также ведется в Счетной палате…
Целью операции Fiamme Gialle стоимостью 482,8 млн долларов является продажа объектов недвижимости на побережье Коста-Смеральда компанией Tom Barrack’s Colony Capital компании Qatar Holding Investments.
Это предусмотрено в проекте указа о злоупотреблении правами, который должен уточнить границы между уклонением, уклонением и злоупотреблением. Он также удваивает порог, ниже которого компании, подлежащие «соблюдению…
Под следствием находится 62 предмета - Обыски и конфискации, проведенные по всей Италии - Транспортные, носильные, клининговые и надзорные компании в поле зрения - Обвинения: использование счетов-фактур для несуществующих операций, мошенническое банкротство и отмывание денег.
Обвинение в коррупции в контексте расследования предполагаемых взяток при строительстве Моисея в Венеции - Миланезе уже был среди подозреваемых прокурором и в этот момент должен быть доставлен в тюрьму Санта-Мария-Капуа-Ветере, в провинция…
СКАНДАЛЬНАЯ ВЕНЕЦИЯ - Аресты и отличные подозреваемые во взяточничестве и коррупции, среди которых выделяются имена мэра Орсони, бывшего министра Галана и финансиста Менегуццо - Всего 35 арестов - Судьи утверждают, что у них есть доказательства…
Вместе с предпринимателем Аугусто Калоре Претнером Клини привлек бы 3,4 миллиона евро из кредита на восстановление воды в Ираке. Рассматриваемый проект назывался «Новый Эдем» и предоставил ресурсы на общую сумму 54 миллиона евро,…
Акции рухнули более чем на четыре процентных пункта и отстают от Ftse Mib. Несмотря на то, что прибыль увеличилась более чем вдвое за первые три месяца, внимание инвесторов по-прежнему приковано к обыскам офисов Guardia di Finanza…
Обширный обыск Guardia di Finanza в офисах руководства Ubi, пятого по величине итальянского банка - возможны два преступления: препятствие надзору и мошенничество с отягчающими обстоятельствами - Президент наблюдательного совета Intesa также находится под следствием в рамках операции ...
В первом квартале чистая прибыль увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом: результат вырос с 26,5 до 58,1 млн евро, превзойдя даже оценки аналитиков. Между тем, сегодня утром началась Guardia di Finanza…
Соглашение, регулирующее формы сотрудничества между Guardia di Finanza и Equitalia, было продлено сегодня на основании положений Указа министра экономики и финансов от 18 июля 2007 года.
Операция была запущена сегодня утром и, согласно тому, что мы узнали, могла быть вызвана заметным ростом акций при высокой торговле в начале марта. После ралли Фонд продал на закрытых рынках 12 % действий…
Исключение из Реестра специалистов, которые сотрудничают с предпринимателем в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении законом или транснациональных мошеннических операциях. Повышение профессионализма налоговых судей и дальнейшее ужесточение режима их несовместимости. Вот некоторые из запросов, сделанных гвардией…
Операция беспокоит рынки: поздним утром блиц Консоба остановил рост акций Mediobanca на Piazza Affari, которые, коснувшись 6,8 евро за акцию в начале сессии, выросли около 11,30:XNUMX только наполовину…
Guardia di Finanza проводит обыск в офисах Total-Erg в рамках расследования предполагаемого налогового мошенничества. В центре расследования находятся счета на 904 миллиона долларов, выставленные компанией, базирующейся на Бермудских островах.
Инициатива началась с Комиссии, которая запросила оперативную поддержку Fiamme Gialle. Расследования касаются решений, принятых советом директоров Telecom 7 ноября прошлого года, включая продажу активов в Аргентине и преобразование…
Бизнес-банк якобы побудил муниципалитет Вероны реструктурировать свой долг путем подписки деривативов на сумму более 256 миллионов евро, не указав скрытых комиссий на сумму более 15 миллионов.
Fiamme Gialle провела 29 проверок по всей стране - По меньшей мере пять должностных лиц находятся под следствием прокуратуры Рима в связи с тем, что они гарантировали неправомерные финансовые преимущества предпринимателям и профессионалам - Запросы приняты, но реквизиты не выполнены...
Для налогоплательщиков, у которых будет разрыв не менее 20% между задекларированным доходом и потраченным доходом, будет активирован красный флаг (красный флаг контроля) - Инструмент гарантирует налоговым органам более надежный контроль и в то же время…
Fiamme Gialle по случаю 239-й годовщины основания Корпуса подвели итоги этих пяти месяцев деятельности - констатировали ущерб казне в размере 957 миллионов евро и возместили почти 5,5 миллиардов через налогообложение.. .
Сегодня утром сотрудники валютного отдела финансовой полиции отправились в миланский офис JP Morgan в Милане в рамках расследования по делу о приобретении Antonveneta компанией Monte dei Paschi di Siena.
Расследование началось год назад по жалобе Codacons после непрерывного роста цен на топливо. Fiamme Gialle изучил документацию, полученную от нефтяных компаний, о динамике цен на топливо и о причинах…
Финансовая гвардия Варезе провела расследование, и документы расследования были переданы в Милан и Рим для проверки. Причастными к делу компаниями являются Shell, Tamoil, Eni, Esso, Total Erg, Q8 и Api.
Среди активов, изъятых Gdf у римского предпринимателя, также частный самолет, вилла на Капри и большая яхта.
В течение 2012 года Guardia di Finanza обнаружила более 8 тысяч лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на общую сумму скрытого дохода, равную 22,7 миллиарда евро - Международное уклонение от уплаты налогов достигает 17,1 миллиарда - Более 12 тысяч виновных…
Цель финансистов, в частности, состояла бы в том, чтобы установить, уклонялась ли Facebook Италия от налогов, «нагружая» иностранные компании групповыми услугами, которые вместо этого предоставляются в Италии.
На данный момент Fiamme Gialle конфисковала активы на сумму 163 миллиона евро. Подозреваются 118 преступных группировок. Говорят, что преступная ассоциация существует в 11 регионах, а ее вершина находится в Швейцарии.
Финансовая гвардия Милана в рамках расследования продажи Valentino Fashion Group в 2008 году от Icg фонду Permira конфисковала имущество на сумму 65 миллионов евро у семей Марзотто и Дона далле Роуз.
Винченцо Маруччо, лидер группы IDV в Пизане, находится под следствием по обвинению в растрате - Судьи обвиняют его в переводе 500 200 евро, предназначенных для партии, на его личные текущие счета посредством электронных переводов - К этой сумме следует добавить еще XNUMX XNUMX евро…
Fiamme Gialle от имени прокуратуры Неаполя проводит серию приобретений документов в офисах FIGC и Неаполя в Риме и Кастельвольтурно - Процедуры покупки и передачи прав на…
100 миллионов украдено у 400 администраций - Вместо того, чтобы платить налоги, собранные в казну муниципалитетов, администратор Джузеппе Саггезе перевел деньги в принадлежащие ему компании - Чтобы замаскировать движения, сделки были инсценированы с компаниями ...
Финансовая гвардия появилась сегодня утром в штаб-квартире Регионального совета Болоньи, чтобы уведомить президентство и группы совета о некоторых запросах от судебной власти, которая расследует расходы политиков в регионе.
Подразделение валютной полиции Guardia di Finanza арестовало сегодня утром бывшего лидера Pdl в регионе Лацио - Обвинение - растрата: политика обвиняют в хищении около миллиона 300 тысяч евро денег…
В августе тысячи проверок со стороны Fiamme Gialle, 23 жалобы - «Мошенничество с топливом затрагивает не только автомобилистов, но и государственную казну. Смешивание с различными нефтепродуктами, не облагаемыми налогом и более дешевыми,…
Государственная полиция и Guardia di Finanza конфисковали некоторые активы на общую сумму около 60 миллионов евро у подозреваемых в рамках расследования деятельности Фонда Могери — недвижимость, текущие счета и яхту, захваченные в Дакко…
В то время как голкипер и его адвокат продолжают хвастаться спокойствием, GdF Турина изучает матрицы всех розыгрышей 2010 года в табачной лавке в Парме, чтобы выяснить, смогут ли они отследить их до Буффона — Оджи…
Командир Guardia di Finanza Нино Ди Паоло в комиссии в Палате: «Проверки во всех провинциях» - Ежегодно 5.500 человек регистрируются по фальшивым счетам, по ущербу казне около 2,5 миллиардов - Что делать? сделать …
Военные по приказу прокуратуры Трани проводят проверки в миланском офисе рейтингового агентства Fitch - Блицкриг является частью контекста расследования, которое привело к обыску в офисах Standard & Poor's в прошлую пятницу
Некоторые агенты Guardia di Finanza провели операцию в миланском офисе Standard & Poor's в рамках расследования прокуратуры Трани. Шесть подозреваемых обвиняются в манипулировании рынком и злоупотреблении конфиденциальной информацией.
После блицкрига на горнолыжном курорте настала очередь термального центра в провинции Падуя оказаться под прицелом Fiamme Gialle: чеки клиентов пятизвездочных отелей, вероятно, будут использованы для перекрестного прицела. чеки в налоговой инспекции
