Una maxi-multa dall’importo compreso fra otto e nove miliardi di dollari. E’ quanto dovrebbe pagare Bnp Paribas per chiudere un’inchiesta avviata dalle autorità degli Stati Uniti su presunte attività illecite del colosso bancario francese. L’accordo sul costosissimo patteggiamento sarebbe ormai in dirittura d’arrivo, come riportano diverse fonti citate dalla stampa internazionale.
Nelle scorse settimane il Wall Sreeet Journal aveva diffuso per primo la notizia di un potenziale accordo, parlando di una sanzione inferiore ai 10 miliardi di dollari. Bnp è accusata di aver violato le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ad alcuni Paesi tra il 2002 e il 2009.
Le autorità Usa starebbero cercando di capire anche se la Banca francese abbia eliminato le informazioni che permettono di identificare alcuni bonifici bancari in modo da non fare scattare le segnalazioni di allarme sulle transazioni in questione.
Bnp Paribas e le autorità statunitensi trattano da settimane quasi ogni giorno. Sono stati esaminati documenti su operazioni sospette in violazione di sanzioni contro Suadan, Iran e Cuba per oltre 100 miliardi di dollari. L’accordo potrebbe includere una dichiarazione di colpevolezza per reato penale da parte di Bnp Paribas per violazione dell’International Emergency Economic Powers Act.
