Il figlio di Salvatore Ligresti era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare nell'inchiesta "Fonsai bis" e si è poi costituito la scorsa estate dopo due anni di latitanza in Svizzera.
La somma, secondo la Guardia di Finanza di Torino, è stata portata dalla famiglia in Svizzera nel gennaio 2014, mentre erano già in corso le indagini nei confronti di Salvatore e della figlia Jonella.