Veneto Banca, la magistratura interviene: sequestrati 59 milioni ai manager
Il provvedimento è riferito a due delle imputazioni di ostacolo all’attività di vigilanza contestate dalla procura nella richiesta di rinvio a giudizio.
Poste-GdF, accordo contro le frodi
Firmato un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e Guardia di Finanza per la lotta alla criminalità economica e finanziaria
Credit Suisse, nel mirino del Fisco 10mila italiani e 6,7 miliardi evasi
La Guardia di Finanza ha chiesto di conoscere i nomi dei titolari di 9.953 conti su cui sarebbero depositati oltre sei miliardi e mezzo di euro - Il caso è collegato alla maxi inchiesta avviata nel 2014 contro il colosso…
Voluntary disclosure: black list del Fisco
Si tratterebbe per lo più di persone fisiche, soggetti che avrebbero potuto aderire alla voluntary disclosure ma (finora) hanno scelto di non farlo
Riciclaggio, sequestrato un milione a Fini
Il sequestro preventivo riguarda due polizze vita con valore di riscatto per 495mila euro l’una ed è scattato nell’ambito della stessa indagine che lo scorso 13 dicembre ha portato all'arresto di Francesco Corallo e dei suoi presunti sodali
Amazon, GdF: “Ha evaso 130 milioni”
L'accusa fa riferimento al quinquennio 2010-2014, quando il gruppo aveva sede in Irlanda - Nel periodo il fatturato ha raggiunto i 2 miliardi e mezzo
Guardia di Finanza: allarme appalti
Sono stati 1.866 i denunciati e 140 gli arrestati - Duemila i casi di frodi Iva individuati, 1.663 quelli di evasione fiscale internazionale, con il sequestro di patrimoni per 781 milioni di euro.