Perquisizioni nella sede di Ginevra del gruppo bancario britannico HSBC. L’operazione è scattata oggi nell’ambito di un’indagine della magistratura svizzera per riciclaggio aggravato ed è condotta dal procuratore generale del cantone di Ginevra, Olivier Jornot, assistito dal primo procuratore Yves Bertossa.
In un comunicato della magistratura svizzera si legge che la Procura ha aperto un procedimento giudiziario contro la Banca in seguito alle recenti rivelazioni su HSBC Private Bank, al centro di uno scandalo per frode fiscale e riciclaggio di denaro legato alla droga e al finanziamento del terrorismo, svelato lo scorso 9 febbraio dall’operazione SwissLeaks.
La legge svizzera prevede che una Banca possa essere perseguita per riciclaggio aggravato se “non ha adottato tutte le misure organizzative necessarie per impedire che si producano al suo interno queste infrazioni”. Inoltre, l’inchiesta potrà essere estesa a “persone fisiche che saranno sospettate di aver commesso azioni di riciclaggio” o di avervi preso parte.
Lo scandalo HSBC è stato rivelato da un gruppo di giornali internazionali che hanno studiato i dati sottratti dall’ex informatico della banca Hervé Falciani che riguardavano i conti di oltre 106 mila clienti dell’istituto provenienti da 200 paesi, tra il novembre del 2006 e il marzo del 2007. Sarebbero coinvolti anche 7000 italiani, fra i quali volti noti dello spettacolo e della finanza.