Nuova multa milionaria per Deutsche Bank a causa della mancanza di controlli su un sospetto flusso di denaro da riciclaggio in Russia: la Riserva Federale americana ha imposto una multa di 41 milioni di dollari (37 milioni di euro circa) alla prima banca privata tedesca, come comunicato dallo stesso Istituto centrale Usa in una nota, con cui si chiede, inoltre, a Deutsche Bank di migliorare il sistema di controllo interno. Deutsche Bank ha annunciato, dal canto suo, di voler attuare tutte le misure richieste dalla Fed. In particolare, la Fed chiede che Deutsche Bank negli Stati Uniti “migliori la supervisione da parte del top managament e l’adesione alle norme statunitensi contro il riciclaggio di denaro”.
Secondo quanto accertato dalle Autorita’ statunitensi, alcuni clienti della banca tedesca avrebbero riciclato denaro sporco in rubli per circa 10 miliardi di dollari attraverso le proprie filiali in Mosca, New York e Londra tra il 2011 e il 2015. Secondo la Fed che parla di “transazioni potenzialmente sospette”, Deutsche Bank avrebbe deciso di non fare ricorso alla possibilita’ di controlli per identificare il reato e vietarlo. Si tratta, per lo piu’ delle cosiddette ‘mirror trade’ e cioe’ transazioni attraverso le quali uffici bancari comprano azioni russe in rubli a Mosca e le rivendono, ad esempio, a Londra in dollari. Deutsche Bank ha gia’ trovato un accordo con l’Autorita’ di regolamentazione dei mercati finanziari di New York, per gli stessi capi di accusa, su una multa di 425 milioni di dollari.
