Perquisite le sedi di IWBank a Milano, Varese e Brescia. Sarebbero circa centomila le operazioni sospette transitate dalla Banca online del gruppo Ubi e segnalate dall’Unità d’Informazione Finanziaria di Bankitalia alla Procura di Milano. L’ipotesi di reato che ha portato all’apertura dell’inchiesta è di riciclaggio e autoriciclaggio.
Sono tredici i funzionari di IWBank indagati perchè non avrebbero fatto le verifiche previste dalla legge su diverse migliaia di operazioni dei clienti e su alcuni movimenti particolarmente “opachi”, soprattutto quelli di quattro società con sede nelle Cayman e in altri paradisi fiscali con le quali sarebbero stati movimentati più di 15 milioni di euro negli ultimi 2 anni. Al momento, tra gli indagati non figura nessun manager che rivesta ruoli apicali all’interno del gruppo Ubi.