Sono 2.100 i rapporti su transazioni sospette trasmessi dalle autorità USA, ma riguardanti le banche di tutto il mondo. Lo sostiene l’ultimo rapporto dell’Icij, consorzio internazionale di giornalisti investigativi che ha diffuso i cosiddetti FinCen files.
Numeri, passati quasi inosservati, che riaccendono i riflettori sul riciclaggio, una piaga globale che riguarda principalmente le grandi banche dell’eurozona soggette alla Vigilanza della Bce. In questo contesto, le segnalazioni riguardanti le banche italiane sono poche e di importi molto modesti. Una buona notizia possibile anche grazie ai controlli effettuati da Bankitalia.
Allo scopo di contribuire a sconfiggere la piaga del riciclaggio, Assopopolari ha pubblicato una versione aggiornata del volume ”L’ A, B, C, dell’antiriciclaggio”. Una nuova edizione che accoglie l’evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni con il recepimento della IV e V Direttiva Ue e con i relativi provvedimenti della Banca d’Italia, principalmente in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli, comunicazioni oggettive, conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
“Abbiamo voluto fornire – ha affermato il segretario generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno – un quadro di insieme della regolamentazione offrendo una guida agile che raccoglie i più recenti sviluppi della normativa. Con un linguaggio chiaro e lineare, i diversi aspetti applicativi e operativi degli obblighi antiriciclaggio sono a disposizione di tutti gli operatori che devono conoscere e applicare le nuove norme nel quotidiano svolgimento delle loro attività. Un’ulteriore dimostrazione della sensibilità del sistema del credito popolare per curare una piaga profonda del sistema finanziario e sociale che con l’attuale crisi rischia seriamente di incancrenirsi.”
